财经频道村口20小卖店利润过1000万?!牵出一桩220亿元特大案

财经频道 2020-01-2354未知admin

  原标题:村口20小卖店利润过1000万?!牵出一桩220亿元特大案

  在历时近两年的缜密侦查后,浙江金华警方和国家于近日,联合破获一起特大案,涉案金额高达220亿元。

  究竟什么是?巨额资金怎么在中游走获利?案件还要从一笔笔奇怪的转账说起。。。

  涉案金额220亿元!特大案告破

  这起案件最早是从义乌商户外汇交易中发现了蛛丝马迹。金华市局经侦支队在工作中发现,广东潮汕地区有大量币流向义乌,而国家外汇管理局金华市中心支局也发现,义乌商户有大量外汇频繁汇往广东潮汕地区。

  义乌和潮汕地区都是外向型经济,突然间,百亿元的巨额资金在两地之间频繁往来,这样异常的外汇和币流动与实际贸易情况严重不符,究竟两地在做什么“大买卖”呢?

  警方来到了广东潮汕地区,发现许多利润千万元、非法购汇过亿元的企业,都是皮包,其中甚至有村口20的小卖店。这样的企业在潮汕地区多达100多家。

  浙江省金华市武义县局陶一宁:一家只有十几平方米的小作坊,在税务部门报的出口,一个月都是几千万,是严重不符的。

  像这样生产经营规模的企业,应该在工业园区设立正规厂,生产员工起码有100人左右,但这些并没有厂,甚至没有生产车间,没有生产机器,只是摆着几件塑料玩具样品。

  另外,侦查员调查发现,当地某行业协会的会长,名下七八家,但经营一年就倒闭,然后再成立一批新的,财经频道名字都和原来的差不多,比如之前叫“昊昕塑胶玩具有限”,2017年注册,2019年注销,随后更名为“泓昕塑胶玩具有限”。而之前一家名为“世通有限”的,摇身一变又成了“新视通有限”。

  浙江省金华市武义县局副局长李浩:从广东到义乌,一年的资金流量有100多亿,但是我们到实地查看以后发现这些,基本上都是皮包。

  深挖犯罪链条牵出骗税大案

  那么,究竟广东潮汕地区为何会接连冒出这些频繁更名改姓的空壳,他们购买上亿元的外汇到底要做什么呢? 顺着非法买卖外汇这条线索,竟然牵出了金额更加庞大的骗税案件。去购买外汇,这是第一步,更大的目的是申报出口退税补贴。

  退税申报的三个必备条件是结汇水单、报关单、专票。犯罪团伙用买来的外汇结汇之后,再买来报关单和等,模仿企业正常出口的,然后去税务部门骗取相应的退税补贴款。

  浙江省金华市武义县局副局长李浩:犯罪嫌疑人这个,实际上实行的是一个化运转,有专门的财务、管理人员、结算人员、报关人员。

  记者来到武义县涉案财物管理中心,拿到了嫌疑人的手机,微信记录里满是人数众多的“购汇”群、“报税”群,有成百上千条记录。

  浙江省金华市武义县局陶一宁:其中一个团伙说,我现在做的规模是一天一辆奥迪A4,下一步的目标是一天要做一辆宝马5系,我们当时听了都吓了一跳,一天的利润就这么高。

  在本案中,非法买卖外汇和骗取出口退税形成了密不可分的犯罪链条,由于广东潮汕地区犯罪团伙购买外汇需求爆发性增长,导致义乌外汇供给规模急剧扩大,以往的“外汇黄牛”也从单打独斗变成了有规模的“钱庄”。而“钱庄”主也从单纯的买卖外汇,发展成提供报关退税一条龙服务。

  随着案件线索逐渐清晰,部和国家外汇管理局在浙江金华局设立现场联合指挥部,直接指挥浙、粤、财经频道鲁、闽等地机关开展行动。由于此案涉案人员众多,分布地域广,金华警方派出二百多名警力,兵分4进行,另外派出一组人员前往柬埔寨,将本案犯罪嫌疑人之一捉拿归案。

  据了解,此次收网共捣毁、虚开专用、财经频道骗取出口退税团伙7个,抓获犯罪嫌疑人42人,冻结各类涉案资金账户600多个,冻结涉案资金1.6亿多元。

  (文章来源:央视财经)

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